Az egyik legegyszerűbb pénzmosási módszer a kaszinói rulett (és más szerencsejátékok) esetében alkalmazott ún. martingale-taktika. Ez az, amikor pl. a rulettben a feketére vagy a pirosra teszel x összeget. Ha bejön (kb. 49% esély, mert a nullát a kaszinó viszi, mindenki más veszít), akkor nyertél 2x-et. Ha vesztettél, akkor megismétled 2x tétösszeggel, majd 4x, 8x, satöbbivel és folytatod, amíg nem nyersz. Statisztikailag előbb-utóbb összejön, csak persze sok pénz kell legyen a zsebedben, hogy végig tudd csinálni, de az igazi bűnözőknél (és politikusoknál) ez nem probléma. Na és vigyázni kell, hogy nem kapjon el a gépszíj és le tudj állni, ha le kell.
A végén fogod a nyereményt (ami a duplája az eredetileg feltett pénznek) és beváltod a zsetonokat készpénzre, majd kérsz egy igazolást a kaszinótól, hogy ennyit nyertél. Díl, a lóvé tisztára van mosva.
Persze ez a módszer százmilliók vagy milliárdok legalizálására csak akkor alkalmas, ha a kaszinó illetékesei is megkapják a részüket. Még szerencse, hogy ez Magyarországon nem működik, hiszen itt nincsenek olyan kaszinók, amik bűnözőkhöz vagy politikusokhoz kapcsolhatók.
Tudomásom szerint nem, mint ahogy egyetlen kereskedőnek vagy szolgáltatónak sem kötelező igazolást kérnie, ha kápéban fizetsz. Maximum bizonyos készpénzösszeg felett jelentési kötelezettségük van az adóhatóság felé. Amit vagy betartanak, vagy nem...
Egy kaszinó esetében ez amúgy elég nehezen lenne kivitelezhető, pláne ha egy csoport összehangoltan működik. Ezalatt azt értem, hogy elmegy öt ember és rotációs alapon, egymástól függetlenül teszik meg az egyre emelkedő tétjeiket (sorozatvesztés esetén).
És úgy összességében: kaszinói nyomozó legyen a talpán, amelyik megállapítja, hogy az én x összeges (a jelentési kötelezettségi alsó határt meghaladó) tétem nem egy előző rulettfordulóból származik, hanem ezzel a pénzzel a zsebemben érkeztem, tehát a jelentési kötelezettség érvényes.
Amúgy nem okoskodni akarok, de egyszer régen egy pénzmosás elleni fellépésről szóló előadássorozaton is részt vettem, ahol érdekes dolgokat meséltek a szakemberek. Egyszer talán majd erről is írok egy nosztalgiaposztot :-)
Magyarországi játékkaszinókról nincs információm, de egy haverom mesélte, hogy viszont a kártyatermekben, bár a klasszikus versenyek a zárt és auditált kártyatermi szoftverben vannak adminisztrálva (ki, milyen jogcímen, mennyiért fizetett be vagy kapott vissza), addig a cash asztalok forgalmát kézi bizonylatokon rögzítik.
Hogy ott héba-hóba akár pénzmosás is történhet, az nyilván csupán rosszindulatú feltételezés.
Na igen, nem véletlen, hogy az összes nagy amerikai kaszinóvárost (Las Vegas, Reno, Atlantic City meg még sok kicsi) a maffia alapította. Mert itt azért szépen jön a Tuskó Hopkins módszer is: ha te olvasod a névsort... Vagyis ha tied a kaszinó, akkor az embered el is veszítheti azt a pénzt, a kaszinónál az hótiszta nyereségként jelentkezik, ami után _természetesen_ a legnagyobb pedantériával fogják az összes adót, az utolsó fillérig befizetni.
Egyébként a következő lépés egy bank alapítása, amelyik legálisan gyűjtheti az ilyen pénzt és elkezdheti finanszírozni a legális befektetéseidet. Még szerencse, hogy Magyarországon nem alapított a legnagyobb maffia egy bankot külön erre a célra, több kisebb bank összevonásával...
Az egyik legegyszerűbb pénzmosási módszer a kaszinói rulett (és más szerencsejátékok) esetében alkalmazott ún. martingale-taktika. Ez az, amikor pl. a rulettben a feketére vagy a pirosra teszel x összeget. Ha bejön (kb. 49% esély, mert a nullát a kaszinó viszi, mindenki más veszít), akkor nyertél 2x-et. Ha vesztettél, akkor megismétled 2x tétösszeggel, majd 4x, 8x, satöbbivel és folytatod, amíg nem nyersz. Statisztikailag előbb-utóbb összejön, csak persze sok pénz kell legyen a zsebedben, hogy végig tudd csinálni, de az igazi bűnözőknél (és politikusoknál) ez nem probléma. Na és vigyázni kell, hogy nem kapjon el a gépszíj és le tudj állni, ha le kell.
A végén fogod a nyereményt (ami a duplája az eredetileg feltett pénznek) és beváltod a zsetonokat készpénzre, majd kérsz egy igazolást a kaszinótól, hogy ennyit nyertél. Díl, a lóvé tisztára van mosva.
Persze ez a módszer százmilliók vagy milliárdok legalizálására csak akkor alkalmas, ha a kaszinó illetékesei is megkapják a részüket. Még szerencse, hogy ez Magyarországon nem működik, hiszen itt nincsenek olyan kaszinók, amik bűnözőkhöz vagy politikusokhoz kapcsolhatók.
Oh wait...
és a kaszinó nem kér igazolást annak a készpénznek az eredetéről, amiből az eredeti téted zsetonjait vetted?
Tudomásom szerint nem, mint ahogy egyetlen kereskedőnek vagy szolgáltatónak sem kötelező igazolást kérnie, ha kápéban fizetsz. Maximum bizonyos készpénzösszeg felett jelentési kötelezettségük van az adóhatóság felé. Amit vagy betartanak, vagy nem...
Egy kaszinó esetében ez amúgy elég nehezen lenne kivitelezhető, pláne ha egy csoport összehangoltan működik. Ezalatt azt értem, hogy elmegy öt ember és rotációs alapon, egymástól függetlenül teszik meg az egyre emelkedő tétjeiket (sorozatvesztés esetén).
És úgy összességében: kaszinói nyomozó legyen a talpán, amelyik megállapítja, hogy az én x összeges (a jelentési kötelezettségi alsó határt meghaladó) tétem nem egy előző rulettfordulóból származik, hanem ezzel a pénzzel a zsebemben érkeztem, tehát a jelentési kötelezettség érvényes.
Amúgy nem okoskodni akarok, de egyszer régen egy pénzmosás elleni fellépésről szóló előadássorozaton is részt vettem, ahol érdekes dolgokat meséltek a szakemberek. Egyszer talán majd erről is írok egy nosztalgiaposztot :-)
Magyarországi játékkaszinókról nincs információm, de egy haverom mesélte, hogy viszont a kártyatermekben, bár a klasszikus versenyek a zárt és auditált kártyatermi szoftverben vannak adminisztrálva (ki, milyen jogcímen, mennyiért fizetett be vagy kapott vissza), addig a cash asztalok forgalmát kézi bizonylatokon rögzítik.
Hogy ott héba-hóba akár pénzmosás is történhet, az nyilván csupán rosszindulatú feltételezés.
Nyilván :-)
1. Azon tűnődöm, hogy Al Capone-t végül miért is csukták le? :D
2. Vegyünk egy nyertes lottószelvényt ...
Nyertes lottószelvénnyel pénzt mosni, az már a 80-as években is ment.
Bátorkodom megtekintésre javasolni Hadházy László vonatkozó standapját, elég csak annyit beírni a google-nek, hogy "hadházy lászló lottó". ;-)
Az ifás sofőr további sorsa ismeretlen :D
(ja és Hadház_i_)
ja, tényleg, Hadházi.
Pedig kifejezetten figyelni szoktam ezekre... vezeklésül meghallgatom most újra :D
Na igen, nem véletlen, hogy az összes nagy amerikai kaszinóvárost (Las Vegas, Reno, Atlantic City meg még sok kicsi) a maffia alapította. Mert itt azért szépen jön a Tuskó Hopkins módszer is: ha te olvasod a névsort... Vagyis ha tied a kaszinó, akkor az embered el is veszítheti azt a pénzt, a kaszinónál az hótiszta nyereségként jelentkezik, ami után _természetesen_ a legnagyobb pedantériával fogják az összes adót, az utolsó fillérig befizetni.
Egyébként a következő lépés egy bank alapítása, amelyik legálisan gyűjtheti az ilyen pénzt és elkezdheti finanszírozni a legális befektetéseidet. Még szerencse, hogy Magyarországon nem alapított a legnagyobb maffia egy bankot külön erre a célra, több kisebb bank összevonásával...
Lenyűgöző írás. Mekkora pénzmosási ötleteket használnak már, ez nekem új volt. És a stílus is fantasztikus!
a rokokó bergengóc vadászok a napom fénypontja, köszönöm ☺
Kedvenc részletem a bontatlan Coca Cola.
mondjuk azt nem is értettem...
https://www.tiktok.com/@vendeglatos_allatkert/video/7345594397427354912